中毅达最新发布的第六次董事会四十五次会议决议公告,让投资者发现了一个奇怪的事实:公司新增补的董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职位,已经空缺了大半年,但到现在才准备补。其中,对财务报告质量把关尤为重要的审计委员会,早在上半年就已经只剩下一个委员了,而仅剩的这个审计委员也已经递了辞职信,只是由于辞职会导致董事人数不足才暂时留任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

原标题:四川福蓉科技股份公司第二届董事会第一次会议决议公告  证券代码:603327        证券简称:福蓉科技        公告编号:2019-041  四川福蓉科技股份公司  第二届董事会第一次会议决议公告  一、董事会会议召开情况  四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年12月16日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下议案:  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举张景忠先生为公司第二届董事会董事长(公司法定代表人),其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会同意聘任胡俊强先生为公司总经理,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  三、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的下列事项:  1、聘任彭昌华先生为公司副总经理,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  2、聘任蔡依英女士为公司副总经理,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  3、聘任何毅先生为公司副总经理,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  上述聘任的公司副总经理其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会同意聘任肖学东先生为公司财务总监,其任期为三年,自s2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会同意聘任黄卫先生为公司董事会秘书,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  六、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员并任命战略委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举董事长张景忠先生、董事周策先生、冯东升先生、胡俊强先生、独立董事胡继荣先生等五人为公司第二届董事会战略委员会委员,组成公司第二届董事会战略委员会,并任命公司董事长张景忠先生担任公司第二届董事会战略委员会主任。  本届董事会战略委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  七、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举独立董事张如积先生、独立董事王敏先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会提名委员会委员,组成公司第二届董事会提名委员会。公司董事会提名委员会主任应由一名独立董事担任,该主任人选将在公司董事会提名委员会内部选举产生后,经公司董事会批准后正式就任。  本届董事会提名委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  八、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举独立董事胡继荣先生、独立董事张如积先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会审计委员会委员,组成公司第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会主任应由一名独立董事担任,该主任人选将在公司董事会审计委员会内部选举产生后,经公司董事会批准后正式就任。  本届董事会审计委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  九、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举独立董事王敏先生、独立董事胡继荣先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会主任应由一名独立董事担任,该主任人选将在公司董事会薪酬与考核委员会内部选举产生后,经公司董事会批准后正式就任。  本届董事会薪酬与考核委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据公司第二届董事会提名委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事张如积先生担任公司第二届董事会提名委员会主任,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十一、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据公司第二届董事会审计委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事胡继荣先生担任公司第二届董事会审计委员会主任,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十二、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事王敏先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,经公司董事长张景忠先生提名,公司董事会同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  四川福蓉科技股份公司  董事会  二○一九年十二月十六日

手机版登录入口澳门新葡新京app ,委员空缺大半年

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效,会议审议如下议案:

中毅达11月27日晚间发布的第六次董事会四十五次会议决议公告,透露了公司准备增补董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的信息。

一、《关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

公告称,鉴于董事会薪酬与考核委员会委员黄琪女士已经辞职,拟增补独立董事李宝江先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。鉴于董事会审计委员会委员黄琪女士、任鸿虎先生已经辞职,拟增补独立董事杨世锋、董事沈新民先生为公司董事会审计委员会委员。

亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)作为公司聘请2016年度财务审计暨内部控制审计机构,在2016年年报的审计过程中,遵循了客观、独立的审计原则,严格遵守职业道德,确保了审计的独立性,顺利完成了公司2016年度财务审计暨内部控制审计工作。

《金证券》记者查阅了相关信息,发现黄琪和任鸿虎早在大半年前就已经辞职了。2017年3月30日,公司公告了独立董事黄琪女士辞职的消息。2017年4月20日,公司公告了董事兼副董事长、总经理任鸿虎先生辞职的消息。黄琪身兼审计委员会委员与薪酬考核委员会委员两职,任鸿虎则是董事会审计委员会委员,他们两人的辞职,导致公司薪酬与考核委员会委员只剩下两个人,而审计委员会更只剩下刘名旭一个人。这个仅剩的审计委员会委员刘名旭,也在今年9月29日公告辞职。只是由于他的辞职会使得公司董事会人数少于相关规定,才暂时留任。

为保证公司财务审计暨内部控制审计工作延续性,同意续聘亚太为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构,审计费用为130万元,其中财务审计费用100万元,内部控制审计费用30万元。

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》,审计委员会至少三人,负责监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见等,可以说对上市公司的财务报告质量把关尤为重要。但在中毅达这里,却在大半年的时间里只有一个委员。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司怪象丛生

同意该项议案,并提交股东大会审议。

与审计事务相关的是,公司的财务报告连续被董监高成员投弃权票。2017年半年报有两个董事投弃权票,2017年三季报有四个董事投弃权票。对三季报投弃权票的董事中,就包括了仅剩的审计委员刘名旭。

二、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

而对于中毅达的财务问题,证监会早已展开调查。今年2月份,上交所曾对中毅达及部分高管进行公开谴责,涉及虚构收入以及业绩预亏、重组标的资产被司法冻结等重大信息未及时披露等违规行为。基于此,《金证券》“易索赔”频道正针对在2016年11月16日收盘时持有中毅达股票的受损投资人展开索赔征集,符合要求的投资者可以将姓名、联系方式、交易记录发送到电子邮箱jzqsp2016@126.com的参与索赔,另外在索赔成功前投资者不需要支付任何费用。

鉴于董事会薪酬与考核委员会委员黄琪女士已经辞职,拟增补独立董事李宝江先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。根据《公司章程》,任期至本届董事会换届时止。

实际上,萦绕在中毅达身上的怪现象并非仅限于审计方面。

增补后的薪酬与考核委员会成员:李宝江(主席)、杨永华、张伟。

一方面,公司的实际控制人至今成迷,在前实控人何晓阳把上市公司大股东大申集团的股份对外转让之后,人们至今无法知道中毅达的实控人到底是谁。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

另一方面,公司回复投资者询问的功能也近乎瘫痪。从2013年7月8日至今,投资者在互动平台上共向上市公司提出数十个问题,但上市公司一个回复都没有。

三、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

鉴于董事会审计委员会委员黄琪女士、任鸿虎先生已经辞职,拟增补独立董事杨世锋、董事沈新民先生为公司董事会审计委员会委员。根据《公司章程》,任期至本届董事会换届时止。

增补后的审计委员会成员:刘名旭(主席)、杨世锋、沈新民。

表决结果:10票同意、0票反对、1票弃权。

独立董事杨世锋弃权原因:因增补本人为审计委员会委员,故放弃本次投票。

四、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

上海中毅达股份有限公司2017年第三次临时股东大会定于2017年12月13日14:30时在上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼201会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,A股股权登记日为2017年12月6日,B股股权登记日为2017年12月8日(B股的最后交易日为2017年12月6日)。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

上海中毅达股份有限公司董事会

2017年11月27日